Estuvo todo a la vista desde el primer momento. Mauricio Novelli siempre fue “el hombre que conecta al Gobierno con la estafa cripto $Libra”, tal como escribió Ari Lijalad el 15 de febrero de 2025, cuando el revólver todavía humeaba. El trader “estuvo al menos siete veces en la Rosada y una en Olivos, en reuniones con los dos apuntados como creadores de la estafa”, decía la nota. Desde el 24 de febrero es formalmente objeto de investigación en esta causa. El 6 de marzo allanaron su casa en La Lucila, las oficinas de Tech Forum y los domicilios de sus socios Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. En esos operativos, hace más de un año, se secuestraron los celulares y computadoras cuyo contenido reveló este fin de semana El Destape y compromete seriamente al presidente y a su hermana, Karina.
Pero él no es una pieza más en la estafa. Es un viejo socio, que durante un lustro fue escalando negocios mutuamente lucrativos, apalancados primero en la fama y luego en el poder de su asociado.. El 23 de febrero publicamos: “El que pedía las coimas era Mauricio Novelli. Tres fuentes distintas confirmaron a El Destape que ‘el mejor trader de América’ era el encargado de proponer acceso privilegiado a Javier Milei a cambio de plata. No sólo eso: Tech Forum, el evento donde coincidieron por primera vez, y en primera fila, todos los protagonistas de la estafa $LIBRA (...) nunca fue el foro de la industria tecnológica que prometía sino otra estafa. Apenas una tapadera para facilitar intercambios ilegales de dinero por influencia”. Una cebolla de estafas, capa por capa.
Teoría del cerco
Durante las primeras 72 horas fue el hombre más buscado del país. Los portales publicaban su perfil. Los voceros habituales del gobierno, aún sin instrucciones, lo eligieron como eslabón débil. El lunes por la tarde, de acuerdo al peritaje, su padre le escribió: "Si podés contarme, me están bombardeando de todos lados". Media hora más tarde contestó: "Deciles que 9 pm vean la entrevista de Javier". Esa noche Milei hizo su descargo en TN con la complicidad de Jonatan Viale. Dijo que conocía a Novelli “desde hace muchos años” porque “daba clases en su academia”, lo describió como alguien “muy creativo” y reconoció que “fue el que armó la reunión tecnológica” con Hayden Davis, el autor de $Libra. “Creo que se aclaró bastante bien”, le dijo el trader a su padre.
En ese momento ya se estaba viralizando la entrevista que había hecho Davis con el influencer crypto Dave Portnoy, en la que dio una definición clave, que todos pasaron por alto: dijo que Milei estaba al teléfono de una persona de su equipo que se encontraba físicamente con él en el momento que se lanzaba la criptomoneda. “Estaba con gente que lo representaba. Dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”. Ahora sabemos a ciencia cierta que ese hombre era Novelli, que el 14 de febrero estaba en la sala Cypress River del Ritz-Carlton Las Colinas de Dallas, junto a Hayden Davis, mientras hablaba por teléfono casi treinta veces con Milei, Karina y Santiago Caputo. El asesor intervino cuando todo había estallado para intentar reparar lo irreparable, un anticipo de su papel en TN tres noches más tarde.
Todo eso se desprende de los documentos que el fiscal Eduardo Taiano durmió en su despacho durante un año y que revelan nuevas aristas sobre esa relación, que no sólo comenzó mucho antes de $Libra sino que estaba proyectada para expandirse después, multiplicando las inmejorables oportunidades que trae consigo el acceso a la primera magistratura de un país como la Argentina. Desde los cursos en N&W Traders hasta monedas de oro con el rostro de la nueva estrella de la ultraderecha global; casi como el repertorio de trampas del Coyote, el celular del trader delata mil y un maneras de (intentar) ganar plata utilizando a Milei como catapulta. Sin Milei no había $Libra, sin Milei tampoco había Tech Forum, y a esta altura del partido es lógico preguntarse: ¿sin Milei habría Mauricio Novelli?
N&W Professional Traders, la “academia” para operar en bolsa y mercado cripto de Novelli, existe desde finales de 2019. En enero de 2020 Milei ya promocionaba sus “clases” allí. Existen profusos indicios de que las clases eran sólo la excusa para usar el nombre y el rostro de personajes conocidos en el mundo de las finanzas como anzuelo para cobrar matrículas y cuotas a cambio de esas “clases”, que difícilmente cumplieran ninguna función didáctica. La participación de Karina en una de esas clases, o la convocatoria complementaria a figuras como Agustín Laje, que poco saben de mercado, finanzas o cripto, dan cuenta de eso. “Nosotros tenemos un arreglo privado con él, el cual nos funciona a ambos” decía Novelli en una entrevista con TN en 2023, cuando Milei ya era candidato serio a la presidencia.
Milei asumió en diciembre del 2023. El 8 de enero de 2024 Novelli visita por primera vez la Casa Rosada, autorizado por la secretaría general de presidencia. Permanece más de cuatro horas. Vuelve el 5 de abril, el 6 de junio (junto a Sergio Morales) y el 11 de junio (con Morales y Terrones Godoy). El 16 de Julio Novelli llevó a Hayden Davis y otro empresario que participó en Tech Forum, Bartosz Lipinski, a reunirse con Karina. El 30 de julio Novelli guardó en su celular un documento modelo de una “Carta de Intención” (LOI) destinada al “Presidente de la Nación” con los campos en blanco. El 31 de julio Morales participó como orador del evento sobre cripto ADN, “Argentina Digital Nation”, en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Lo presentaron como Coordinador de Asesoramiento Técnico de Presidencia.
El 1 de agosto Novelli volvió a visitar a Karina en la Casa Rosada. En su celular hay una nueva versión del LOI pero esta vez tiene los datos de Cube Exchange, una compañía de finanzas australiana. El 6 de agosto Novelli y Terrones Godoy inscriben la empresa Tech Forum S.A. “Tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”, declaran. 20 de septiembre, otra visita a Casa Rosada. Esta vez lo recibe el presidente. Estuvieron juntos una hora por la mañana y una hora a la tarde. Se sacaron la foto para promocionar Tech Forum en las redes sociales del evento, que habían sido creadas pocos días antes. Ese mismo día el presidente fue anunciado como principal orador del evento planeado para el 19 de octubre.
Tech Forum
El 18 de octubre el trader depositó 33 mil dólares en efectivo en la sucursal Martinez del Banco Galicia. Había varias fotos del comprobante en su teléfono. El 19 fue el gran día. Evento a puertas cerradas en el Hotel Libertador, gestionado por los hermanos Milei. Stephen Findeisen, alias Coffezilla, es un youtuber dedicado desde hace años a la investigación periodística de estafas vinculadas al mundo cripto y fue el primero en hablar con Davis después de $LIBRA. Su canal de Youtube tiene más de cuatro millones de seguidores. Su reconstrucción del escándalo dice así: “Todo comenzó en Tech Forum, un evento en el que las empresas blockchain podían pagar para ser un sponsor. De acuerdo a una fuente que estuvo allí y pagó por eso, la tarifa incluía un encuentro con Javier Milei, el presidente de Argentina”.
Cuando los interesados llegaron a la Argentina para participar del evento, Novelli y Terrones Godoy les ofrecieron firmar un contrato más caro. A cambio ofrecían una supuesta asesoría respecto a cómo desembarcar con negocios de tecnología blockchain en Argentina. En realidad, “básicamente garantizaban el acceso a Milei”, concluyó Coffeezilla. De acuerdo al youtuber, uno de los empresarios que aceptó ese trato fue la empresa KIP Protocol, de Julian Peh, la tercera pata de $Libra. Esa tarde, por cortesía, la presentación de Peh, que estaba programada para un horario temprano, se corrió para que fuera inmediatamente anterior al cierre, a cargo del presidente. Mientras hablaba, en la primera fila lo observaban todos los protagonistas del escándalo que estallaría menos de cuatro meses más tarde.
Otro orador, Charles Hoskinson, contó dos veces sobre un pedido de coimas a cambio de acceso privilegiado: “Encontramos a muchas personas a lo largo del camino que nos decían ‘danos algo y podemos conseguirte una reunión y, ahí sí, pueden suceder algunas cosas mágicas’. Les dije que eso significaba una violación de la ley y no podía hacerlo. De repente dejaron de hablar con nosotros”, dijo. Días más tarde, dio más detalles: “Pasamos por todo el protocolo presidencial. Eso se terminó, fue cortado por personas del entorno que pretendían convertir el acceso a él en un asunto comercial en lugar de mérito. A veces hay que recordarle a los líderes que las personas con las que eran amigos antes de ser presidente a veces tienen que tomar un lugar en el asiento trasero por el bien de la nación”.
A partir de Tech Forum las cosas tomaron otra velocidad. El 1 de noviembre Novelli volvió a ver a Karina en la Casa Rosada. El 10 visitó la Quinta de Olivos. El 13 volvió Hayden Davis a la Argentina. Del 17 al 20 coincidieron en Asunción, Paraguay, Davis, Novelli, Terrones Godoy y Morales. El 21 de noviembre fue una jornada clave sobre la que la nueva documentación ofrece detalles reveladores. A la mañana comenzó a operar la organización de Tech Forum 2025 en un grupo de whatsapp, al mediodía Novelli recibió un documento clave por Signal, una app que utilizaba sólo para asuntos de alta sensibilidad. A la tarde fue con Davis a la Casa Rosada y ambos vieron al presidente. Por la noche, de acuerdo a testigos, Davis celebró en su hotel brindando con champán porque Milei “había firmado todo”.
El documento, que se recuperó del celular, es una “oferta irrevocable” entre Kelsier Group, la empresa de Davis, y el trío conformado por Novelli, Terrones Godoy y Morales, "referenciadores" exclusivos para detectar y conseguir clientes del rubro blockchain/web3/AI en Argentina. Entre los objetivos se menciona explícitamente “lograr una asociación indirecta con el gobierno argentino", "establecer el diálogo con las autoridades gubernamentales: Javier Milei, Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso" y alcanzar "acuerdos de 10 millones de dólares antes del 30 de abril de 2025". También habla de una cláusula de exclusividad por 6 meses, con extensión a 2,5 años tras alcanzar la meta de 10 millones. El Art. 6 exime al Referenciador de toda responsabilidad civil y penal derivada del acuerdo.
El contrato tenía un plazo de aceptación de cinco días hábiles. 27 de noviembre es la fecha de un segundo documento: el acuerdo operativo de Kelsier para LATAM. Propone un pago de 300 mil dólares iniciales (dice que la mitad ya se pagó) más 250 mil por mes durante seis meses. Una factura de Tech Forum a Kelsier del 5 de enero de 2025 por esa suma indica que el acuerdo tuvo un comienzo de ejecución. En el teléfono de Novelli se encontraron tres versiones con 17 minutos de diferencia. Según la metadata recuperada, Morales fue el encargado de suavizar los términos del pacto: la variante original hablaba de “encuentros privados mano a mano con Javier Milei” mientras que finalmente se saldó en una fórmula menos autoincriminatoria: prometía “coordinar discusiones privadas con líderes clave”.
El 3 de diciembre una wallet asociada a Novelli y Terrones Godoy recibió una transferencia de 180 mil dólares. El 10 una billetera de Terrones Godoy recibe 6.750.000 tokens de KIP, la empresa de Peh. Los liquidó de inmediato: esa noche se registraron más de 400 operaciones y se extrayeron 152.700 USDT en apenas 15 minutos. De ese monto, 59.992 USDT terminaron en una cuenta de Novelli. Por la misma época, de acuerdo a La Nación, New York Times, Bloomberg y Coindesk, Davis comenzó a contactar con potenciales clientes jactándose de su nivel de acceso. “Podemos hacer que Milei twittee o encontrarnos con él personalmente para hacer promoción. Yo controlo a ese nigga. Le mando $$ a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera”, escribió en un mensaje de texto.
Últimos preparativos
Las fiestas y el verano trajeron calma pero la asunción de Donald Trump en su segundo mandato volvió a agitar el avispero. El 17 de enero de 2025, cuatro días antes de regresar a la Casa Blanca, lanzó su criptomoneda $TRUMP, que multiplica su valor cientos de veces en pocas horas, acumulando miles de millones de dólares, antes de estabilizarse en un valor significativamente menor. Algunos expertos denunciaron maniobras con información privilegiada que pudieron multiplicar el capital apostado por mil de un día para otro. Otros advirtieron que un token así podría funcionar como una suerte de cuenta de banco secreta donde cualquiera puede depositar fondos sin límite y de forma anónima pero al mismo tiempo comprobable. Es el mecanismo de financiamiento ilegal de la política perfecto.
El 19 de enero de 2025 se lanza $MELANIA, auspiciada por la primera dama norteamericana. Otra vez se produce la misma maniobra con información privilegiada y ‘francotiradores’ que compraron y vendieron en el momento adecuado para fabricar fortunas del aire en pocas horas. El equipo que lanzó $MELANIA lo encabezó Hayden Davis, que se quedó con un capital de 21 millones de dólares tras la operación. Es posible que ese dinero haya fondeado $Libra. El 28 de enero, en un video en su cuenta de Instagram, Terrones Godoy analiza el lanzamiento de $TRUMP y dice que Trump “no va a ser el único presidente que tenga su token” porque esa maniobra brinda “poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia” y “lo que se evita es robarle al Estado para hacer política”.
El 29 de enero Novelli volvió a la Casa Rosada, junto a su hermana María Pía, para ver a Karina Milei. Ese mismo día el trader borró de su teléfono un archivo recuperado por la pericia: es la Carta de Intención que había diseñado en julio pero esta vez personalizada para Kelsier/Davis. El documento ofrece “de manera ad honorem” los “servicios de asesoramiento especializado en blockchain y criptomonedas”. El 30 de enero Davis volvió a aterrizar en Buenos Aires. Junto a Novelli visitan a Milei en la Casa Rosada para firmar el LOI. Milei publicó una selfie junto al norteamericano: "Hoy tuvimos una charla muy interesante con el empresario Hayden Mark Davis, quien me viene asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en el país."
42 minutos después de que se publicara la foto, Davis transfirió 507.500 dólares a una billetera cuyo titular permanece en las sombras. Otras dos billeteras de Davis transfirieron 507.000 USDC cada una a Orlando Mellino (total: 1.014.000 dólares), un jubilado sin patrimonio cuyo domicilio en la AFIP no existe. En total: un millón y medio de dólares más las comisiones para sacar ese dinero en efectivo a través del mercado negro. En pocos minutos, Mellino movió el dinero que recibió a una wallet llamada CPE22, que se presume es de una cueva. El 3 de febrero Davis envió 1.991.000 dólares a la plataforma de trading BitGet. Desde allí luego se hicieron cinco transferencias, tres por 500 mil dólares y dos por un millón, de acuerdo a una investigación del experto Fernando Molina.
El 4 de febrero, diez días antes de $Libra, Davis envió a Bitget 4 millones de dólares. 37 minutos más tarde se hizo desde esa plataforma una transferencia por 695.900 dólares a una wallet asociada a Novelli y Terrones Godoy. El mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia, junto a su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana María Pía. Allí guardaron el contenido de dos mochilas y un bolso. El 13 de febrero, Davis envió a un destinatario desconocido 1.275.000 dólares. El único mensaje de Karina Milei a Novelli recuperado por la pericia es de ese día. Dice sólo “Mauri”. Mientras tanto el trader, ya en Dallas, redactaba, con ayuda de ChatGPT, los comunicados de prensa en castellano y en inglés para el lanzamiento del “Viva la Libertad Project”.
Lo único que nos salva
El día señalado, en la sala Cypress River del Hotel Ritz-Carlton Las Colinas, sonaba una playlist de rap desde un enorme parlante ubicado en el centro de una mesa larga, donde había frascos de caramelos dispersos y un grupo de alrededor de veinte personas, varones de entre 20 y 30 años, mirando las pantallas de sus laptops mientras movían sus dedos sin pausa. Trabajaban contra un deadline: las cuatro de la tarde hora local, siete de Buenos Aires. Uno terminaba el sitio web. Otro explicaba cómo crear billeteras digitales. En la sala: Gideon Davis, Tom Davis (hermano y padre de Hayden), Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy. Tom no participaba en las tareas técnicas pero fantaseaba en voz alta con comisiones por cientos de millones de dólares.
17:53 de Argentina. Primera comunicación entre Novelli y Karina. 18:02. Milei llamó a Novelli. 18:37. Se creó oficialmente el token $LIBRA en la red Solana. El contrato (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU) sólo se haría público con el tuit de Milei. 18:44. Novelli llamó a Milei. 18:54. Novelli llamó a Milei. 18:56. Milei llamó a Novelli. 18:58. Novelli llamó a Milei. 19:01:22. Milei publicó en X, Instagram y Facebook: "El mundo quiere invertir en Argentina y el proyecto privado $LIBRA se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos." El posteo da a conocer por primera vez el código del contrato. 19:03. Novelli llama a Milei. En Dallas “hubo un momento de festejo y desahogo", de acuerdo a un testigo.
Mientras tanto, en paralelo: Milei intercambiaba mensajes públicos románticos con Yuyito González, que le escribió "Feliz día de los enamorados para mi amado presidente" y subía fotos con globos. Dato: una de las billeteras que se llevó 47 millones de dólares tenía miles de tokens aún no lanzados llamados $YUYITO y $GONZALEZ. 19:17. Karina contactó a Novelli. 19:32. Milei llamó a Novelli. 19:40. La capitalización tocó los 4500 millones de dólares, con un pico de 5,20 por token. A partir de ahí comenzó el colapso que haría caer ese valor un 89 por ciento en tres horas. 20:51. Karina contactó a Novelli. 21:29. Karina contactó a Novelli. En la sala de Dallas la atmósfera pasó "de euforia inicial a un clima de derrota y tensión total", de acuerdo a un testigo. “Ahí nos asustamos y todo voló por los aires”.
Para las diez de la noche, de acuerdo los análisis on-chain, entre 8 y 9 wallets con información privilegiada habían extraído de la maniobra entre 87 y 107 millones de dólares, pero toda la operación había quedado comprometida. El presidente argentino, a la vista de todo el mundo, había sido el protagonista de una estafa masiva. 23:37. Primera comunicación entre Novelli y Santiago Caputo, que se involucró para hacer control de daños. Fue una videollamada a través de whatsapp. Duró 4 minutos y 37 segundos. Durante la madrugada del 15 habría más de 20 comunicaciones entre Novelli, Milei y Karina; 14 entre Novelli y Caputo (más de 35 minutos entre once llamadas); 3 conversaciones con Demian Reidel y más de cien minutos de charla entre Novelli y Julian Peh. A las 00:38 Milei borró su posteo.
Luego escribió: "Hace unas horas publiqué un tweet (...) apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto (...). Las ratas inmundas de la casta política quieren aprovechar esta situación para hacer daño”. Un documento recuperado en el teléfono de Novelli parece otra versión ("lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros") del mismo mensaje: “Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan. No estoy muy versado en memecoins y cuando mis oponentes políticos comenzaron a acusarme falsamente…”. A esa hora #Ponzidente era tendencia.
El lunes 17 de febrero, el primer día hábil posterior, 49 minutos después de las diez de la mañana, que es el horario en el que comienza la atención al público en los bancos, María Pía Novelli y María Alicia Rafaele llegaron a la sucursal de Martínez del Banco Galicia con una mochila y un bolso vacío. A las 10:51 comienzan a vaciar las cajas de seguridad. A las 11:02 salen del banco. Al retirarse, “carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso que al ingresar”, de acuerdo al informe policial basado en las cámaras de seguridad. El 20 de febrero, en un mensaje por Instagram a Terrones Godoy, Novelli puso: “Llevo eso, pero borrá”. El 28 publicó en un comunicado: "Niego enfáticamente haber cobrado dinero para facilitar reuniones con autoridades gubernamentales. Es un disparate”. Después los medios dejaron de hablar de él.
Cerrar sesión